{"id":18175,"date":"2024-02-02T17:10:33","date_gmt":"2024-02-02T21:10:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cafecitoconcata.com\/?p=18175"},"modified":"2025-03-18T13:08:33","modified_gmt":"2025-03-18T17:08:33","slug":"nueva-ley-de-ee-uu-exige-transparencia-corporativa-como-impacta-a-las-empresas-latinas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafecitoconcata.com\/en\/nueva-ley-de-ee-uu-exige-transparencia-corporativa-como-impacta-a-las-empresas-latinas\/","title":{"rendered":"Nueva ley de EE. UU. exige transparencia corporativa: \u00bfc\u00f3mo impacta a las empresas latinas?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir de 2024 entra en vigencia en Estados Unidos la nueva Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act \u2013 CTA), que busca prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros al requerir que la mayor\u00eda de las empresas presenten informaci\u00f3n actualizada sobre sus beneficiarios finales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta ley, impulsada por la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network &#8211; FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, obliga a reportar informaci\u00f3n a casi todas las personas jur\u00eddicas constituidas en el pa\u00eds, incluyendo varios tipos de sociedades como LLC, corporaciones S, corporaciones C, sociedades y fideicomisos. Tambi\u00e9n aplica para sucursales de empresas extranjeras que operan en suelo estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Los principales puntos que las empresas latinas con presencia en Estados Unidos deben conocer sobre esta regulaci\u00f3n son:<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se debe reportar informaci\u00f3n del \u201cbeneficiario final\u201d, es decir, aquella persona f\u00edsica que tiene al menos el 25% de la propiedad o control sustancial sobre la compa\u00f1\u00eda. Esto incluye a los accionistas mayoritarios, directores ejecutivos y otras personas con poder de decisi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Hay exenciones para negocios unipersonales, empresas con 20 o m\u00e1s empleados y compa\u00f1\u00edas con ingresos mayores a cinco millones de d\u00f3lares, pero la mayor\u00eda de pymes latinas no cumplir\u00edan estas condiciones.<\/li>\n\n\n\n<li>La presentaci\u00f3n inicial del reporte BOI (Beneficial Ownership Information) debe realizarse antes del 1 de enero de 2025 para firmas ya constituidas y en un plazo de 90 d\u00edas para nuevas empresas. Luego, se deben reportar cambios en un plazo de 30 d\u00edas.<\/li>\n\n\n\n<li>No informar o hacerlo fuera del plazo puede acarrear multas de $500 diarios y sanciones penales de hasta dos a\u00f1os de c\u00e1rcel. Informar datos fraudulentos tambi\u00e9n est\u00e1 penalizado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lo que deben hacer las empresas latinas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Ante esta nueva obligaci\u00f3n legal, las empresas latinas con presencia en Estados Unidos deben tomar medidas de inmediato para evitar contingencias:<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisar si est\u00e1n obligadas a presentar el reporte BOI, seg\u00fan los criterios de la FinCEN.<\/li>\n\n\n\n<li>Recopilar y verificar la exactitud de los datos de identificaci\u00f3n personal de sus beneficiarios finales, incluyendo&nbsp;<em>foreign owners<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Designar a la persona responsable de gestionar el registro en la plataforma electr\u00f3nica de FinCEN antes del plazo l\u00edmite.<\/li>\n\n\n\n<li>Considerar tener apoyo legal y de cumplimiento normativo para asegurar un correcto y oportuno cumplimiento de este nuevo requerimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La adecuada implementaci\u00f3n de la Ley de Transparencia Corporativa fortalecer\u00e1 la lucha contra el crimen financiero en Estados Unidos. As\u00ed mismo, ayudar\u00e1 a que las empresas latinas con presencia en ese pa\u00eds operen con mayores est\u00e1ndares globales de \u00e9tica y cumplimiento. Ser proactivos, estar informados y prepararse con tiempo son las claves para adaptarse exitosamente a este cambio regulatorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><strong>Si deseas una gu\u00eda personalizada sobre nuestro acompa\u00f1amiento da <a href=\"https:\/\/cafecitoconcata.com\/en\/plan-de-acompanamiento-personalizado\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">clic aqu\u00ed<\/a><\/strong><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A partir de 2024 entra en vigencia en Estados Unidos la nueva Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act \u2013 CTA), que busca prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros al requerir que la mayor\u00eda de las empresas presenten informaci\u00f3n actualizada sobre sus beneficiarios finales. 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